Kokousmateriaalit

Numera Palvelujen yhtiökokoukset
Neuvottelukunta
Tytäryhtiöiden kokoukset

Numera Palvelujen yhtiökokoukset

Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

Jos Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistaja haluaa Numera Palvelujen varsinaisessa yhtiökokouksessa 5/2025 käsiteltäväksi vaatimansa asian, on se ilmoitettava hallitukselle (osoitteeseen anne.lepisto@sarastia.fi) 17.3.2025 mennessä.

Aineistot

Pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu 2024

Aineistot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Tilintarkastuskertomus 2023
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Palkitsemisraportti 2023
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Palkitsemispolitiikan muutos
Osallistuja- ja ääniluettelo
Kymenlaakson hyvinvointialueen eriävä mielipide

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 2023

Aineistot

Nimitysvaliokunnan ehdotus
ylimääräiselle yhtiökokoukselle
Brändimuutoksen tilannekatsaus
Osallistuja- ja ääniluettelo

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu 2023

Aineistot

Tilinpäätös 2022
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
Palkitsemispolitiikka 2023
Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukseen
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Osallistuja- ja ääniluettelo

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu 2022

Aineistot

Tilinpäätös 2021
Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2021
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Osallistuja- ja ääniluettelo

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu 2021

Aineistot

Tilinpäätös 2020
Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2020
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Strategian teemat

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu 2020

Aineistot

Tilinpäätös 2019
Selvitys hyvän hallinnon
toteutumisesta
Tilintarkastuskertomus
Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Sarastia Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle
yhtiökokoukselle
Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan toteaminen

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Neuvottelukunnan kokoukset

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Osallistuja- ja ääniluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Kokouskutsu

Kutsu ja asialista

Aineistot

Edellisen neuvottelukunnan pöytäkirja (8.4.2021)
Esitysaineisto
Osallistujaluettelo

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan pöytäkirja

Numera Palvelujen tytäryhtiöiden yhtiökokousten pöytäkirjat

Aineistot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
Tilintarkastuskertomus 2023

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Tilinpäätös 2022

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Tilinpäätös 2022

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Tilinpäätös 2022

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiöjärjestys

Aineistot

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiöjärjestys

Aineistot

Tilinpäätös 2021

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Tilinpäätös 2021

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Aineistot

Tilinpäätös 2021

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Medialle
Omistaja-asiakkaille